证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2012-020

武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第三次会

议审议通过，定于 2012 年 8 月 23 日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议

室召开 2012 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1.会议时间：2012 年 8 月 23 日 9:30

2.会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

3.会议方式：现场投票表决

4.会议召集人：本公司董事会

5.公司第二届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、 会议审议的事项

1.审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》；

上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。

三、 参加会议对象

1.截至 2012 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股

东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理

人身份证、股东证券账户卡。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件#p#分页标题#e#

一）。

4.会议登记日：2012 年 8 月 21 日上午 9 时至 12 时、下午 14 时至 17 时。

5.登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。

五、 其他事项

1.会议联系人：艾骏

2.联系电话： 027-82943465

3.联系地址：武汉市江岸区石桥一路；邮编：430000

4.本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

5.附件：1.参会股东登记表。

2.授权委托书。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2012 年 8 月 7 日

附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码/企业

营业执照号码

股东账号持股数量

联系电话电子邮箱

联系地址邮编

是否本人参会备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证

复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光

股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列

议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以

按自己的意愿投票。

序号议案名称同意 反对弃权

1《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：#p#分页标题#e#

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2012 年月日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内

相应地方填上“√”。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。