深圳市大族激光科技股份有限公司 

关于2013年度日常关联交易的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 

一、关联交易概述 

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）是公司参股公司，关联

交易内容：公司及子公司向大族彼岸采购产品、公司下属子公司向大族彼岸提供劳务。 

公司预计2013年度发生日常关联交易的情况如下： 

关联交易类别 

产品名称 

关联法人 

预计金额 

2012年度实际金额 

公司及子公司向

关联法人采购产

品 

数控操作系统 

大族彼岸 

不超过2,000万元 

961.08万元 

公司下属子公司

向关联法人提供

劳务 

物业管理 

大族彼岸 

不超过10万元 

4.85万元 

公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%，根据深交所《股票上市规则

（2012年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，无需提交公司股东大会审议。 

二、关联方介绍和关联关系 

1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 

注册资本： 400万欧元 

企业类型：中外合作企业 

法定代表人：高云峰 

企业住所：深圳市南山区北环北大族激光大楼研发楼428室 

经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额

许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。 

截至2012年12月31日，该公司的资产总额为4,142.54万元，净资产为3,895.74万元，主

营业务收入为1,186.29万元，净利润为158.79万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相

关业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具正式的审计报告。 

2、上市公司的关联关系 

大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有

控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董

事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的

情形。 

3、履约能力分析 

大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所

需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。 

4、与关联人进行的日常关联交易总额 

预计公司及控股子公司与大族彼岸日常关联交易总额不超过2,010.00万元。 

三、定价政策和定价依据及协议签署情况 

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，目前尚未

签署相关协议。 

四、交易的目的及交易对上市公司的影响 

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人

进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较

小且价格公允，对公司降低成本起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公

司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 

五、审议程序 

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 

上述关联交易经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。 

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 

2、独立董事事前认可和独立意见 

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认

可。 

独立董事认为：公司与大族彼岸的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购产品和提

供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或

公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在

交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，

同意《关于2013年度日常关联交易的议案》。 

六、备查文件目录 

1、第四届董事会第二十九次会议决议； 

2、独立董事对该事项发表的独立意见。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二〇一三年四月二十三日