关于大族彼岸向公司租赁经营场所的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)计划与深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司(以下简称“大族彼岸”)签署房屋租赁合同,大族彼岸计划租赁大族激光福永产业园作为办公和生产场所,租赁面积不超过5000平方米,租赁期限5年,5年租金合计不超过500万元。
2.大族彼岸是中外合作企业,公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二,不具有控制权,因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务,大族彼岸同公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。
3.本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议以同意10票,反对0票,弃权0票审议通过,会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名,公司董事高云峰因担任大族彼岸董事职务,为关联董事,回避表决此项议案。独立董事发表了相关独立意见。
4.根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,不需要经过股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称:深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司
注册资本: 400 万欧元
企业类型:中外合作企业
法定代表人:高云峰
企业住所:深圳市宝安区福永街道重庆路 128 号大族激光装备制造中心 1 栋 4 楼
注册登记日期:2007 年 4 月 19 日
经营范围:研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理)。
截至2014年12月31日,该公司的资产总额为5,498.87万元,净资产为4,894.39万元,2014年度主营业务收入为2,560.07万元,净利润为680.01万元,上述财务数据未经审计。
截至 2015 年 2 月 28 日,该公司的资产总额为 5,557.26 万元,净资产为 5,042.21 万元,2015 年 1-2 月主营业务收入为 482.40 万元,净利润为 146.82 万元,上述财务数据未经审计。
大族彼岸最近三年财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,交易中均能履行合同约定。
股 东 情 况 : 大 族 激 光 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 持 股 75% 、 PA POWER AUTOMATIonAKTIENGESELLSCHAFT 持股 25%。
三、关联交易标的基本情况
大族激光福永产业园位于深圳市宝安区福永工业区,土地面积7.7万平方米,建筑面积24.6万平方米,是公司主要生产基地。该资产无重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
租金定价参考了周边房产租金情况,为公允的市场价格。
五、交易协议的主要内容
1.租金及其支付方式
租金15元/平方米,每年租金递增10%以内,5年租金合计不超过500万元。付款方式:月结。
2.交易标的的交付状态
租赁的经营场所精装修。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
大族彼岸主要从事数控系统的研发、生产和销售,同公司激光业务紧密相关,本次关联租赁便于公司与大族彼岸的业务开展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与大族彼岸累计已发生的各类关联交易总金额为 451.82 万元。
九、独立董事独立意见
独立董事认为:本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,定价依据为参考市场价格,未损害公司利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
十、备查文件
1.董事会决议。
2.独立董事意见。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2015 年 04 月 21 日
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