本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2013年1月12日以传真形式向全体董事发出，会议于2013年1月18日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请1亿元短期流动资金贷款额度的议案》；

　　为解决公司营运资金的需求，同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请1亿元短期流动资金贷款额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请3亿元综合授信额度的议案》；

　　为解决公司营运资金的需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会