武汉金运激光股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及有关法律法规要求,本人作为武汉金运激光股份有限公司独立董事,在
2012 年度工作中勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切
实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下:
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常,董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序,重
大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的
各项议案,未发现违反有关法律法规的现象,也未发生危害股东,特别是中小股
东利益的情况,因此未对审议议案提出过异议。
履职期间,公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会。本人亲自出席了所有应
出席的董事会会议及股东大会,没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也
没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
二、发表独立意见的情况
履职期间,本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独
立意见情况如下:
日期 会议 事项 发表独立意见内容
1、经核查,公司《2011 年
2012 年 03 第一届董事 1、关于 2011 年度内部
月 28 日 会第二十次 控制自我评价报告的的独 度内部控制的自我评价报告》全
会议 立意见 面、客观、真实地反映了公司内
2、关于2011年度募集
部控制制度的建设及运行情况。
资金存放与使用情况专项
2、经核查,公司超募资金的
报告的独立意见
使用符合有关规定,不存在违法、
3、关于武汉金运激光
违规的情形。
股份有限公司关联方占用
3、经核查,2011年度公司认
公司资金和对外担保的独
真贯彻执行有关规定,不存在控
立意见 股股东及其他关联方违规占用公
4、关于续聘大华会计 司资金的情形。 2011年度公司不
师事务所有限公司为公司 存在对外担保,也无以前期间发
2012 审计机构的独立意见 生延续到报告期的对外担保事
5、关于公司 2011 年度 项。
利度润分配预案的独立意 4、同意继续聘请大华会计师
见 事务所有限公司为公司 2012 年
度的财务审计机构。
5、目前宏观经济环境复杂多
变,金融危机和欧债危机对实体
经济影响越来越明显,同时公司
属于中小企业范围,经营规模较
小且尚处在企业发展成长期的起
步阶段,为了能更好、更快的抓
住发展机会,公司应注重一定的
发展资金储备,于是应采取“现金
为王”的观念,积极谨慎的经营方
针;目前募集资金已按计划安排
基本完成,而根据 2012 经营计
划,经营方式和规模还将大幅增
长,后期资金需求量会较大,为
此公司将通过多种方式来进行融
资以满足资金的需求。
我们作为公司独立董事认
为,考虑到公司 2012 年度经营发
展需要,不进行利润分配有利于
保证公司各项投资计划的顺利实
施,也有利于维护股东的长远利
益。因此,我们对董事会未提出
利润分配的决定表示同意。
1、本次聘任人员是在充分了
2012 年 04 第二届董事 聘任总经理及其他高级管
月 20 日 会第一次会 理人员的独立意见 解候选人资格条件、经营和管理
议 经验、业务专长等情况的基础上
进行的,候选人具备履行职责所
必须的专业或行业知识,未发现
有《公司法》及《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情
况,以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情
况;
2、本次提名、聘任总经理及
其他高级管理人员的程序符合法
律法规及《公司章程》的规定,
董事会秘书艾骏先生的任职资格
经深圳证券交易所审核无异议;
3、同意聘任梁伟先生为公司
总经理,李俊先生、王丹梅女士、
伍涛先生为公司副总经理,艾骏
先生为公司副总经理兼董事会秘
书、罗鸣女士为公司财务总监。
本次《公司章程》修订的决
2012 年 08 第二届董事 关于修改公司利润分配政
月 07 日 会第三次会 策的独立意见 策程序符合有关法律、法规及《公
议 司章程》的规定,公司此次利润
分配政策的修改,在考虑对股东
持续、稳定的回报基础上,重视
现金分红,兼顾股东的即期利益
和长远利益,注重对投资者稳定、
合理的回报,有利于保护投资者
合法权益,不存在损害公司利益
和中小股东利益的情况。
综上所述,我们同意对《公
司章程》中利润分配政策所作出
的修改。
关于关联方资金占用情 1、2012年上半年,公司能够2012 年 08 第二届董事
月 23 日 会第四次会 况及对外担保情况的独 认真贯彻执行有关规定,未发生
议 立意见 且亦不存在以前期间发生但延续
至报告期的控股股东及其他关联
方占用公司资金的情况。
2、2012年上半年,公司未发
生且亦不存在以前期间发生但延
续至报告期的对外担保情况。
1、关于聘任相关高级管理 1、关于聘任相关高级管理人2012 年 10 第二届董事
月 24 日 会第五次会 人员的独立意见 员的独立意见
议 2、关于公司利润分配预案 (1)、本次聘任人员是在充
的独立意见 分了解候选人资格条件、经营和
管理经验、业务专长等情况的基
础上进行的,候选人具备履行职
责所必须的专业或行业知识;
(2)、本次聘任高级管理人
员的程序符合法律法规及《公司
章程》,同意聘任杨建为公司财务
总监。
2、关于公司利润分配预案的
独立意见
公司2012年1-9月实现的归
属于上市公司股东的净利润为人
民币14,257,306.85元,母公司
2012年1-9月实现净利润为人民
币13,629,318.27元,按2012年1-9
月公司实现净利润的10%提取法
定盈余公积金1,362,931.83元,加
年初未分配利润42,693,841.04
元,截至2012年9月30日,可供股
东分配的利润为人民币
54,960,227.48元。
公司利润分配预案: 以公司
截至2012年9月30日的总股本
3500万股为基数,每10股派1元现
金(含税)。
我们认为:目前公司经营业
绩稳健,盈利稳定,同时根据中
国证监会鼓励上市公司现金分
红,给予投资者稳定、合理回报
的指导意见,在保证公司正常经
营和长远发展的前提下,为更好
地兼顾股东的即期利益和长远利
益,董事会提出的利润分配预案
与公司业绩成长性相匹配,符合
公司实际开展业务和未来发展的
需要,具备合法性、合规性、合
理性。我们一致同意公司利润分
配预案,并同意提交公司股东大
会审议。三、对公司经营情况的跟踪与了解2012 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况。同时作为审计委员会主任委员,多次与公司年报主审事务所沟通,确认年报审计方案,了解并指导审计进展情况,有效控制会计风险,确保公司会计信息的真实完整。 #p#分页标题#e#
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的财务专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
2、 加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、 积极关注公司信息披露工作,使公司能严格按照相关法律法规的相关规定,在 2012 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作情况
2012 年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2012 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律、法规和规范性文件的要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,尽职尽责地履行独立董事义务,维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
特此述职。
独立董事:龚正刚
2013 年 3 月 18 日