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资本市场

大族激光:关于2016年度日常关联交易预计的公告

星之球科技 来源:凤凰财经2016-04-19 我要评论(0 )   

大族激光:关于2016年度日常关联交易预计的公告公告日期 2016-04-19证券代码:002008 证券简称:大族激光公告编号:2016013大族

 大族激光:关于2016年度日常关联交易预计的公告
公告日期 2016-04-19
证券代码:002008                          证券简称:大族激光                       公告编号:2016013 
 
 
 
                    大族激光科技产业集团股份有限公司 
 
                  关于2016年度日常关联交易预计的公告 
    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、误 导 
性陈述或者重大遗漏。 
 
    一、日常关联交易概述 
    大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司预计 
2016年度日常关联交易金额不超过10,000万元,涉及关联交易的关联法人为深圳大族彼岸数字控 
制软件技术有限公司(以下简称“大族彼岸”)、大族控股集团有限公司(含下属公司,以下简 
称“大族控股”)、深圳市大族三维科技有限公司(以下简称“大族三维”)、深圳市贝特尔机 
电有限公司(以下简称“深圳贝特尔”),上述关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审 
议通过,关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决,表决结果:8票同意、0票反 
对、0票弃权。关联交易内容见下表: 
 
 
                                                                     2015 年度实际金额(万元) 
                                          合同签订金额或 
 关联交易类别            关联人 
                                          预计金额(万元)                            占同类业务比例 
                                                                    发生金额 
                                                                                          (%) 
                        大族控股                 500                  44.55               0.01% 
公司及子公司向          大族彼岸                5,000                2,438.56               0.89% 
关联法人采购产 
      品 
                        大族三维                 100                     - 
                       深圳贝特尔                100                     - 
                        大族控股                1,000                 795.73                0.14% 
关联法人向公司 
                        大族彼岸                 100                     -                  0.00% 
及子公司采购产 
      品                大族三维                 100                  11.34                 0.00% 
                       深圳贝特尔                100                     - 
公司下属子公司          大族控股                   -                  134.45                9.25% 
向关联法人提供 
      劳务              大族彼岸                   -                   5.10                 0.35% 
 
关联法人向公司 
及子公司提供劳          大族控股                3,000                1,069.29              100.00% 
      务 
 
 
    公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%,根据深交所《股票上市规则 
(2014年修订)》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定,关联交易事项无需提交公司 
股东大会审议。 
    本年初至披露日,与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为:大族控股累计发生关联 
交易441.03万元,大族彼岸累计发生关联交易881.09万元,大族三维累计发生关联交易0万元, 深 
圳贝特尔累计发生关联交易0万元。 
 
     二、关联方介绍和关联关系 
     1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 
     注册资本: 400 万欧元 
     企业类型:中外合作企业 
     法定代表人:高云峰 
     企业住所:深圳市宝安区福永街道重庆路 128 号大族激光装备制造中心 1 栋 4 楼 
     经营范围:研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务(涉及配额 
许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理)。 
     截至 2015 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 6,058.44 万元,净资产为 5,533.92 万元,2015 
年度主营业务收入为 2,271.08 万元,净利润为 604.55 万元,上述财务数据未经审计。 
     截至 2016 年 2 月 29 日,该公司的资产总额为 6,285.53 万元,净资产为 5,703.55 万元,2016 
年 1-2 月主营业务收入为 612.01 万元,净利润为 169.63 万元,上述财务数据未经审计。 
     大族彼岸是中外合作企业,公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二,不具有 
控制权,因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董 
事长、总经理职务,大族彼岸与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的 
情形。 
     大族彼岸财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所 
需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。 
     2、大族控股集团有限公司 
     注册资本:70000 万人民币 
     企业类型: 有限责任公司 
     法定代表人:高云峰 
     企业住所:深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路 6 号赛霸科技楼 1 号楼 501 
室 
     经营范围:高新科技产品的技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、 
专控、专卖商品);物业管理(凭资质证书经营)。因特网数据中心业务,因特网接入服务业务, 
信息服务业务。 
     截至 2015 年 12 月 31 日,大族控股集团(集团本部)的资产总额为 747,064.22 万元,净资产 
为 27,810.28 万元,2015 年度主营业务收入为 661.46 万元,净利润 -26,531.55 万元,上述财务 
数据由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标 
准无保留意见的审计报告。 
    截至 2016 年 2 月 29 日,大族控股集团(集团本部)的资产总额为 717,060.29 万元,净资产 
为 25,034.21 万元,2016 年 1-2 月主营业务收入为 0.00 万元,净利润 -2,776.07 万元,上述财 
务数据未经审计。 
     大族控股是公司第一大股东,对公司持股比例为17.65%;大族控股与公司构成关联关系,符 
合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。 
     大族控股财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所 
需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。 
 
     3、深圳市大族三维科技有限公司 
 
     注册资本: 100 万人民币 
     企业类型: 有限责任公司 
     法定代表人:高云峰 
     企业住所:深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路 6 号赛霸科技楼 1 号楼 509 
室 
     经营范围:三维立体数码相机的研发、生产、销售及技术咨询;三维图形及三维动画的设计、 
销售及技术咨询;礼品的设计、生产、销售及技术咨询;软件的开发与销售。 
     截至 2015 年 12 月 31 日,大族三维的资产总额为 559.51 万元,净资产为-100.50 万元,2015 
年度主营业务收入为 145.96 万元,净利润 -202.07 万元,上述财务数据已经深圳鹏盛会计师事 
务所审计。 
     截至 2016 年 2 月 29 日,大族三维的资产总额为 408.87 万元,净资产为-143.19 万元,2016 
年 1-2 月主营业务收入为 46.74 万元,净利润-42.70 万元,上述财务数据未经审计。 
     大族三维的股东高云峰持股比例 51%,与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3 
第三项规定的情形。 
 
     大族三维财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所 
需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。 
 
     4、深圳市贝特尔机电有限公司 
 
     注册资本:1790万元 
 
     企业类型:有限责任公司 
 
     法定代表人:黄桂德 
 
     企业住所:深圳市南山区科技园松坪山齐民道1号八楼 
 
     经营范围:工业自动化设备的技术开发;机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不 
含专营、专控、专卖、限制商品);精密模具加工、机械加工、钢结构制作(加工制作场所执照 
另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取 
得许可后方可经营)。 
   截至2015年12月31日,该公司的资产总额为4,007.64万元,净资产为2,396.46万元,2015年 
度营业收入为2,180.11万元,净利润为-2,409.70万元,上述财务数据未经审计。 
 
    截至2016年2月29日,该公司的资产总额为4,163.80万元,净资产为2,385.35万元,2016年1-2 
月营业收入为71.62万元,净利润为-11.10万元,上述财务数据未经审计。 
 
    深圳市贝特尔机电有限公司是有限责任企业,公司持股24.02%。公司在深圳贝特尔董事席位 
不超过三分之二,不具有控制权,因此深圳贝特尔是公司参股公司。公司副总经理周辉强担任深 
圳贝特尔董事职务,深圳贝特尔与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定 
的情形。 
 
    深圳贝特尔财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营 
所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。 
 
    三、关联交易主要内容 
 
    上述关联交易的定价依据为参考市场价格,即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确 
定,目前尚未签署相关协议。 
 
    四、交易的目的及交易对上市公司的影响 
    上述关联交易均为公司正常经营所需,有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人 
进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,数额较 
小且价格公允,对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形, 
不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 
 
    五、独立董事独立意见 
    独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见:公司及控股子公司与关联 
法人的日常关联交易,主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原 
则,交易价格公允,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定,未损害公 
司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的 
程序性方面均符合关联交易的相关原则要求,同意《关于2016年度日常关联交易的议案》。 
    六、备查文件目录 
 
    1、第五届董事会第二十五次会议决议; 
 
    2、独立董事对该事项发表的独立意见。 
 
    特此公告。 
 
 
 
 
                                           大族激光科技产业集团股份有限公司 
                                                  2016 年 4 月 19 日 

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